قرارات مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 2014/358 لتنفيد قرار مجلس الأمن الدولى1267 والقرارات اللاحقة والخاصة بتجميد أموآل الاشخاص ذات العلاقة بالقاعدة وطالبان وتنظيم الدولة الاسلامية وفقاً للقائمة الصادرة من لجنة عقوبات الامم المتحدة.
قرار مجلس الوزراء رقم 2014/359 لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 1373 والخاص بتسمية الارهابيين المحليين (اشخاص وكيانات)
قوانين وتشريعات وطنية
القواعد الإرشادية للتنفيذ الفعال لقراري مجلس الأمن 1267 و 1373 بموجب التوصية السادسة (المعدلة)
تصدر اللجنة الفنية بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية هذه الإصدارات وذلك في إطار مجهوداتها الرامية الي تنوير كافة الجهات من مؤسسات مالية وغير مالية وجهات إنفاذ القانون و المواطنين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تتضمن هذه الإصدارات التعريف بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1267) الخاص بتجميد أموال الإرهابيين الذين لهم علاقة بتنظيم القاعدة وطالبان والقرار (1373) الخاص بتسمية وتجميد أموال الإرهابيين المحليين، والقرارات اللاحقة ذات الصلة - كما شملت هذه الإصدارات التعريف بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية لما هو وارد وجريمة تمويل الإرهاب وغيرها من التعاريف ذات الصلة وفقاً في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م. - كذلك تناولت هذه الإصدارات تشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2014/360) الإجراءات المتبعة إستناداً لتنفيذ قراري مجلس الأمن (1267 و1373) لقراري مجلس الوزراء 358 و359 لكافة المهتمين بهذا المجال وأن يجدوا - آملين أن تكون هذه الإصدارات عوناً فيها ما يعينهم . - كما نأمل تقديم مقترحاتكم وآراؤكم لتطوير هذه الإصدارات لترقية الأداء وتطوير نظام مكافحة غسل الأموال في السودان الإلتزام بالمتطلبات الدولية وعكس صورة حسنة في هذا المجال لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان.